證券代碼：300839 證券簡稱：博匯股份 公告編號：2025-110
債券代碼：123156 債券簡稱：博匯轉債
寧波博匯化工科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）核準的價格為準。
元/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，
“博匯轉債”將在深圳證券交易所摘牌，
特提醒博匯轉債持券人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“博匯轉債”如存在
被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而
被贖回的情形。
當性管理要求的，不能將所持“博匯轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不能轉
股的風險。
風險提示：
根據安排，截至 2025 年 8 月 19 日收市后仍未轉股的“博匯轉債”，將按照 100.02
元/張的價格被強制贖回，因目前“博匯轉債”二級市場價格與贖回價格存在較大差
異，特別提醒“博匯轉債”持有人注意在限期內轉股，如果投資者不能在 2025 年 8
月 19 日當日及之前完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日期間，寧波博匯化工科技股份有限公
司（以下簡稱“公司”）股票價格已滿足連續三十個交易日中至少有十五個交易日
的收盤價格不低于當期轉股價格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已觸發《寧波
博匯化工科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下
簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。
公司于 2025 年 7 月 25 日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關
于提前贖回“博匯轉債”的議案》，結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，
公司董事會同意公司行使“博匯轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層負責后
續“博匯轉債”贖回的全部相關事宜。現將“博匯轉債”贖回的相關事項公告如下：
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕1568 號文同意注冊，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定對象發行了 397 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行
總額 39,700.00 萬元。發行方式采用向公司在股權登記日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余
額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行由主承銷商以余額包銷方式承銷，
本次發行認購金額不足 39,700.00 萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深交所同意，公司發行的 39,700.00 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“博匯轉債”，債券代碼“123156”。
（三）博匯轉債轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022 年 8 月 22 日）
起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順
延期間付息款項不另計息））。
（四）博匯轉債轉股價格調整情況
轉換公司債券發行的有關規定，博匯轉債轉股價格由 15.05 元/股調整為 10.69 元/股，
調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 19 日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司
于巨潮資訊網披露的《關于“博匯轉債”調整轉股價格的公告》
（公告編號：2023-050）。
于向下修正“博匯轉債”轉股價格的議案》。根據《募集說明書》相關規定及公司 2025
年第三次臨時股東大會的授權，董事會決定將“博匯轉債”的轉股價格向下修正為
潮資訊網披露的《關于向下修正“博匯轉債”轉股價格的公告》
（公告編號：2025-041）。
二、本次贖回情況概述
（一）有條件贖回條款
根據《募集說明書》的有關約定，“博匯轉債”有條件贖回條款如下：
在本次可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易
日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次可轉債未轉股余額
不足人民幣 3,000 萬元時，公司董事會（或由董事會授權的人士）有權按照本次可
轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債。本次可轉債
的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉
債到期日止。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算
頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整日前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格
和收盤價格計算。
（二）有條件贖回條款觸發的情況
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票價格已滿足連續三十個交
易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已觸發《募集說明書》中的有條件贖回條款。
三、贖回實施安排
（一）贖回價格及其確定依據
根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“博匯轉債”贖回價
格為 100.02 元/張。計算過程如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率（第四年票面利率為 1.8%）；
t：指計息天數，即從上一個計息日（2025 年 8 月 16 日）起至本計息年度贖回
日（2025 年 8 月 20 日）止的實際日歷天數 4 天（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/張。
每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.02=100.02 元/張。
扣稅后的贖回價格以中國結算核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅
進行代扣代繳。
（二）贖回對象
截至贖回登記日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中國結算登記在冊的全體“博
匯轉債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
持有人本次贖回的相關事項。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中國結算登記在冊的“博匯轉債”。本次贖回完成
后，“博匯轉債”將在深交所摘牌。
月 27 日為贖回款到達“博匯轉債”持有人資金賬戶日，屆時“博匯轉債”贖回款將
通過可轉債托管券商直接劃入“博匯轉債”持有人的資金賬戶。
上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
（四）咨詢方式
聯系人：張雪蓮
電話號碼：0574-86369063
電子郵箱：bohui@bhpcc.com
聯系地址：浙江省寧波市鎮海區鎮駱東路 1818 號
四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員在贖回條件滿足前的 6 個月內交易“博匯轉債”的情況
經公司自查，在本次“博匯轉債”贖回條件滿足前的 6 個月內，公司實際控制
人、控股股東、持股 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易
“博匯轉債”的情況。
五、其他需說明的事項
轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
小單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持有
人申請轉換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不足轉換為 1 股的可轉債余額，公
司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以
現金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。
后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。
六、備查文件
贖回博匯轉債的核查意見》；
贖回可轉換公司債券的法律意見書》。
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
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