證券代碼：300839 證券簡稱：博匯股份 公告編號：2025-111
債券代碼：123156 債券簡稱：博匯轉(zhuǎn)債
寧波博匯化工科技股份有限公司
關(guān)于博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司
已發(fā)行股份總額 10%的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
司”）公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）“博匯轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股
數(shù)量為 18,941,657 股，占可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù) 175,760,000 股的
占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量 3,970,000 張的 61.81%。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1568 號文同意注冊，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定對象發(fā)行了 397 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行
總額 39,700.00 萬元。發(fā)行方式采用向公司在股權(quán)登記日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余
額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷，
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 39,700.00 萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所同意，公司發(fā)行的 39,700.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“博匯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123156”。
（三）博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 8 月 22 日）
起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順
延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息））。
（四）博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由 15.05 元/股調(diào)整為 10.69 元/股，
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 19 日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司
于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于“博匯轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
（公告編號：2023-050）。
于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定及公司 2025
年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會決定將“博匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為
潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
（公告編號：2025-041）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
“博匯轉(zhuǎn)債”自 2023 年 2 月 22 日起開始轉(zhuǎn)股，“博匯轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股前公司
已發(fā)行股份總額為 175,760,000 股。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤，“博匯轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 18,941,657 股，占
可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)的 10.78%。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤，尚有 2,453,904 張“博匯轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股，占公司
可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量 3,970,000 張的 61.81%。
三、備查文件
股本結(jié)構(gòu)表；
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
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