
證券代碼:300839 證券簡稱:博匯股份 公告編號:2025-111
債券代碼:123156 債券簡稱:博匯轉(zhuǎn)債
寧波博匯化工科技股份有限公司
關(guān)于博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司
已發(fā)行股份總額 10%的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
司”)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)“博匯轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股
數(shù)量為 18,941,657 股,占可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù) 175,760,000 股的
占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量 3,970,000 張的 61.81%。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
(一)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1568 號文同意注冊,公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定對象發(fā)行了 397 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行
總額 39,700.00 萬元。發(fā)行方式采用向公司在股權(quán)登記日(2022 年 8 月 15 日,T-1
日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余
額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷,
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 39,700.00 萬元的部分由主承銷商包銷。
(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所同意,公司發(fā)行的 39,700.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)
于 2022 年 9 月 2 日在深交所掛牌交易,債券簡稱“博匯轉(zhuǎn)債”,債券代碼“123156”。
(三)博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2022 年 8 月 22 日)
起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日;順
延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息))。
(四)博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由 15.05 元/股調(diào)整為 10.69 元/股,
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 19 日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司
于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于“博匯轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號:2023-050)。
于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定及公司 2025
年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán),董事會決定將“博匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為
潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號:2025-041)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
“博匯轉(zhuǎn)債”自 2023 年 2 月 22 日起開始轉(zhuǎn)股,“博匯轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股前公司
已發(fā)行股份總額為 175,760,000 股。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤,“博匯轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 18,941,657 股,占
可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)的 10.78%。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤,尚有 2,453,904 張“博匯轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股,占公司
可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量 3,970,000 張的 61.81%。
三、備查文件
股本結(jié)構(gòu)表;
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
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