證券代碼：300866 證券簡稱：安克創新 公告編號：2025-078
債券代碼：123257 債券簡稱：安克轉債
安克創新科技股份有限公司
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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
經中國證券監督管理委員會《關于同意安克創新科技股份有限公司向不特定
對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2025〕166 號）同意，公司
向不特定對象發行面值總額 110,482.00 萬元可轉換公司債券，期限 6 年，每張面
值為人民幣 100 元，發行數量 11,048,200 張，初始轉股價為 111.94 元/股。
根據《安克創新科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“募集說明書”）在本次發行之后，當公司因派送股票股利、
轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股、派送現
金股利等情況使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留
小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，
A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。
二、轉股價格調整原因及結果
第二十七次會議，審議通過了《關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分
第三個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關于 2024 年限制性股票激勵計劃首次授
予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》等議案，同意公司 2022 年限制性股
票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期、2024 年激勵計劃首次授予部分第一個
歸屬期歸屬條件已成就。
本次公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期可歸屬的
激勵對象人數為 248 人，實際歸屬的限制性股票數量為 143.5609 萬股，授予價
格（調整后）為 26.21 元/股；本次公司 2024 年限制性股票激勵計劃首次授予部
分第一個歸屬期可歸屬的激勵對象人數為 280 人，實際歸屬的限制性股票數量為
公司按照有關規定辦理上述限制性股票登記手續，上市流通日定為 2025 年
礎，公司總股本將由 531,538,199 股增加至 534,975,484 股，詳見公司同日披露于
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授
予部分第三個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2025-076）、《關
于 2024 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市
的公告》（公告編號：2025-077）。
根據《募集說明書》以及中國證監會、深圳證券交易所關于可轉換公司債券
發行的有關規定，“安克轉債”的轉股價格調整如下：
調整后轉股價 P1=（初始轉股價 P0+增發新股價 A×增發新股率 k）/（1+增
發新股率 k）
=[111.94+26.21 × (1,435,609/531,538,199)+38.52 × (2,001,676/531,538,199)]
/[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]
≈111.44 元/股
調整后的“安克轉債”轉股價格為 111.44 元/股，調整后的轉股價格自 2025
年 8 月 1 日起生效。
特此公告。
安克創新科技股份有限公司
董事會
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