證券代碼：300655 證券簡(jiǎn)稱：晶瑞電材 公告編號(hào)：2025-073
債券代碼：123031 債券簡(jiǎn)稱：晶瑞轉(zhuǎn)債
債券代碼：123124 債券簡(jiǎn)稱：晶瑞轉(zhuǎn) 2
晶瑞電子材料股份有限公司
關(guān)于不向下修正“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（原名蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)十五
個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，觸發(fā)“晶瑞轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的
向下修正條款。
不向下修正“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“晶
瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)后的次一交易日起至未來(lái)3個(gè)月內(nèi)
（即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次觸及“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向
下修正條款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月31日開始重新起算，若再次
觸發(fā)“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議
程序，決定是否行使“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向不特定
對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2507號(hào)）同意注冊(cè)，公
司于2021年8月16日向不特定對(duì)象發(fā)行523萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，
發(fā)行總額52,300萬(wàn)元，期限6年。公司52,300萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年9月7
日起在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“晶瑞轉(zhuǎn)2”，
債券代碼“123124”。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣
際可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為人民幣514,703,811.51元。上述募集資金到位
情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華
驗(yàn)字[2021]000579號(hào)）。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《晶瑞電子材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集說(shuō)明書》
（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的規(guī)定，公司本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年2月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“晶瑞轉(zhuǎn)2”的初始轉(zhuǎn)股
價(jià)格為50.31元/股。
公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回購(gòu)注銷，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，
需相應(yīng)調(diào)整“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。由于回購(gòu)注銷的股份占公司股本總額的比例
很小，經(jīng)計(jì)算調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為50.31元/股，“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。
公司于2022年1月14日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意晶瑞電子材料股份有限公
司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕54號(hào)），同意公司向特定
對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司已完成以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票5,810,032
股股份的登記手續(xù)，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)
規(guī)定，“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.31元/股調(diào)整為50.16元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
自2022年2月7日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2022年1月27日發(fā)布的《晶瑞
電子材料股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、
“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》
（公
告編號(hào)：2022-015）。
期第一批次21名人員限制性股票歸屬上市流通。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“晶瑞轉(zhuǎn)2”
轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.16元/股調(diào)整為50.14元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月24日起
生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2022年3月22日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限
公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。
根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案：以
截止2022年5月31日公司總股本346,684,132股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)
金股利人民幣0.982562元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6.877934
股，不送紅股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.14元/股調(diào)整為
于2022年6月2日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、
“晶瑞轉(zhuǎn)
期第二批次1名人員限制性股票歸屬上市流通，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，需相應(yīng)調(diào)
整“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。由于歸屬完成的限制性股票數(shù)量占公司股本總額的比
例很小，經(jīng)計(jì)算調(diào)整后的“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為29.64元/股。具體情況詳
見公司于2022年11月2日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公司關(guān)于第二期限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期第二批次人員限制性股票歸屬結(jié)果暨
股份上市并作廢部分已授予但尚未完成歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：
期第一批次共計(jì)20名人員限制性股票歸屬上市流通。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定， “晶
瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.64元/股調(diào)整為29.62元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年4月
份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。
根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案：以
截止2023年6月28日公司總股本585,821,957股剔除回購(gòu)專戶中的1,887,375股后的
股本583,934,582股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），以
資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，不送紅股。根據(jù)《公司法》、《上市公司
股份回購(gòu)規(guī)則》等規(guī)定，上市公司回購(gòu)專戶的股份不享有參與利潤(rùn)分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利，因此公司通過(guò)回購(gòu)證券專戶持有的公司股份1,887,375股不
享有本次權(quán)益分派權(quán)利，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，公司實(shí)
際以0.0498389元/股計(jì)算每股派送現(xiàn)金紅利，以0.6977447元/股計(jì)算送股或轉(zhuǎn)增股
本率。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.62元/股調(diào)整為17.41元/
股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月10日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2023
年7月3日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-080）。
期第二批次共計(jì)2名人員限制性股票歸屬上市流通。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“晶瑞
轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.41元/股調(diào)整為17.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年9月27
日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2023年9月25日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份
有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-117）。
期共計(jì)22名人員限制性股票歸屬上市流通。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)
股價(jià)格由17.40元/股調(diào)整為17.36元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年11月29日起生
效。具體調(diào)整情況詳見公司于2023年11月27日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公
司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-151）。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票
注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2023〕2695號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A
股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，
“晶
瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.36元/股調(diào)整為16.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年4
月22日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2024年4月16日發(fā)布的《晶瑞電子材料
股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：
根據(jù)公司2023年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案：以
截止2024年6月7日公司總股本1,059,537,737股剔除回購(gòu)專戶中的1,887,375股后
的股本1,057,650,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.28元（含稅），
不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。根據(jù)《公司法》、
《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》
等規(guī)定，上市公司回購(gòu)專戶的股份不享有參與利潤(rùn)分配的權(quán)利，因此公司通過(guò)回
購(gòu)證券專戶持有的公司股份1,887,375股不享有本次權(quán)益分派權(quán)利，本次權(quán)益分派
實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，公司實(shí)際以0.0279501元/股計(jì)算每股派送現(xiàn)金
紅利。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，
“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.77元/股調(diào)整為16.74元
/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月21日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2024
年6月14日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、
“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-061）。
根據(jù)公司2024年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2024年年度權(quán)益分派方案：以
截止2025年5月22日公司總股本1,059,571,989股剔除回購(gòu)證券專戶中的1,887,375
股后的股本1,057,684,614股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元（含
稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回
購(gòu)規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等規(guī)定，
上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有參與利潤(rùn)分配的權(quán)利，因此公司通過(guò)回購(gòu)
專用證券賬戶持有的公司股份1,887,375股不享有本次權(quán)益分派權(quán)利，本次權(quán)益分
派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，公司實(shí)際以0.0449198元/股計(jì)算每股派送現(xiàn)
金紅利。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，
“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.74元/股調(diào)整為16.70
元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年6月4日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于2025
年5月27日發(fā)布的《晶瑞電子材料股份有限公司關(guān)于“晶瑞轉(zhuǎn)債”、
“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-061）。
三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書》，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條
款如下：
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少
有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股
價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和
前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息
披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日暫停轉(zhuǎn)股期間（如
需）等信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)
轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)
換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
四、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
自2025年7月10日至2025年7月30日，公司股票價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)十五個(gè)交易日收
盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格16.70元/股的85%的情形，觸發(fā)“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向
下修正條款。
鑒于“晶瑞轉(zhuǎn)2”距離6年的存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，綜合考慮公司的基本情況、市
場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為
維護(hù)全體投資者的利益，明確投資者預(yù)期，公司于2025年7月30日召開第四屆董
事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，
公司董事會(huì)決定本次不向下修正“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議
通過(guò)后的次一交易日起至未來(lái)3個(gè)月內(nèi)（即2025年7月31日至2025年10月30日），
如再次觸及“晶瑞轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
自2025年10月31日開始重新起算，若再次觸發(fā)“晶瑞轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下
修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“晶瑞轉(zhuǎn)2”
轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司
董事會(huì)
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