證券代碼：300791 證券簡稱：仙樂健康 公告編碼：2025-075
債券代碼：123113 債券簡稱：仙樂轉債
仙樂健康科技股份有限公司
關于不向下修正“仙樂轉債”轉股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票已經出現在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于“仙
樂轉債”當期轉股價格的 85%的情形，觸及“仙樂轉債”轉股價格向下修正條款。
使“仙樂轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月內（即 2025 年 7
月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次觸發“仙樂轉債”轉股價格向下修正條
款，亦不提出向下修正方案。
公司于 2025 年 7 月 30 日召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了
《關于不向下修正“仙樂轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使
“仙樂轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月內（即 2025 年 7 月
亦不提出向下修正方案。具體如下：
一、可轉債發行上市的基本情況
（一）可轉換公司債券發行概況
經中國證券監督管理委員會《關于同意仙樂健康科技股份有限公司向不特定
對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕927 號）同意注冊，
仙樂健康科技股份有限公司（以下簡稱“仙樂健康”或“公司”）向不特定對象
發行可轉換公司債券 1,024.89 萬張，每張面值 100.00 元，募集資金總額為人民
幣 102,489.29 萬元，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 101,616.75
萬元。本次向不特定對象發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市后登記
在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部
分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資
者發行，認購金額不足 102,489.29 萬元的部分由主承銷商余額包銷。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深交所同意，公司 102,489.29 萬元可轉換公司債券于 2021 年 5 月 14 日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“仙樂轉債”，債券代碼“123113”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和《仙樂健康科技
股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集
說明書”）的相關規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發
行結束之日（2021 年 4 月 23 日）起滿六個月后的第一個交易日（2021 年 10 月
（四）可轉債轉股價格調整情況
方案時股權登記日的公司總股本為基數，向全體股東每 10 股派 6.00 元人民幣現
金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5.00 股；除權除息日為
由原 85.98 元/股調整為 56.92 元/股。
次會議，審議通過了《關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予股份第一個歸
屬期歸屬條件成就的議案》。公司向 43 名激勵對象歸屬的 169,620 股股票，歸
屬日為 2021 年 9 月 23 日，授予價格為 19.73 元。公司總股本因本次歸屬增加
債”轉股價格于 2021 年 9 月 23 日起由原轉股價格 56.92 元/股調整為 56.88 元/
股。
派方案時股權登記日的公司總股本為基數，向全體股東每 10 股派 4.00 元人民幣
現金（含稅），除權除息日為 2022 年 5 月 23 日。根據相關規定，“仙樂轉債”
轉股價格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股調整為 56.48 元/股。
十一次會議，審議通過了《關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二
個歸屬期歸屬條件成就的議案》、《關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予
股份第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司向 37 名激勵對象歸屬 294,900 股
股票，歸屬日為 2022 年 10 月 13 日，授予價格為 19.33 元。公司總股本因本次
歸屬增加 294,900 股，相比歸屬前總股本新增比例為 0.16%；同時，向 4 名激勵
對象歸屬的 31,725 股股票，歸屬日為 2022 年 10 月 13 日，授予價格為 28.42 元。
公司總股本因本次歸屬增加 31,725 股，相比歸屬前總股本新增比例為 0.02%。根
據相關規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2022 年 10 月 13 日起由原轉股價格 56.48
元/股調整為 56.42 元/股。
股本 180,497,320 股為基數，每 10 股派 3.50 元人民幣現金（含稅），除權除息
日為 2023 年 6 月 7 日。根據相關規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2023 年 6 月 7 日
起由原 56.42 元/股調整為 56.07 元/股。
經公司 2023 年第三次臨時股東大會授權，公司于 2023 年 11 月 10 日召開第
三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃
激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司向 67 名激勵對象首次授予 1,065,000
股股票，限制性股票上市日為 2023 年 12 月 27 日，授予價格為 12.71 元。公司
總股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為 0.59%。
“仙樂轉債”轉股價格于 2023 年 12 月 27 日起由原轉股價格 56.07
根據相關規定，
元/股調整為 55.82 元/股。
經公司 2023 年第三次臨時股東大會授權，公司于 2024 年 5 月 23 日召開第
三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予 2023 年限制性
股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》，公司向 22 名激勵對象預留授予
股。公司總股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為
價格 55.82 元/股調整為 55.76 元/股。
本 181,806,354 股扣除公司回購專用證券賬戶中已回購股份 1,285,600 股后的股
本 180,520,754 股為基數，每 10 股派 11.00 元人民幣現金（含稅），現金分紅
計轉增 54,156,226 股，不送紅股。根據相關規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2024 年
制性股票回購注銷事宜，本次變更完成后，公司總股本由 235,962,580 股減至
占回購注銷前總股本 235,962,580 股的 0.04%，回購價格為 9.78 元/股。根據相關
規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2024 年 9 月 19 日起由原轉股價格 42.12 元/股調
整為 42.13 元/股。
不向下修正“仙樂轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使“仙樂
轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月內（即 2025 年 1 月 10 日至
下修正方案。
經公司 2025 年第一次臨時股東大會授權，公司于 2025 年 2 月 24 日召開的
第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于向 2025 年限制性股票激勵計劃激
勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司向 72 名激勵對象首次授予 1,401,000
股股票，限制性股票上市日為 2025 年 3 月 28 日，授予價格為 13.27 元/股。公司
總股本因本次授予增加 1,401,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為 0.59%。
“仙樂轉債”轉股價格于 2025 年 3 月 28 日起由原轉股價格 42.13
根據相關規定，
元/股調整為 41.96 元/股。
股本 237,274,117 股扣除公司回購專用證券賬戶中已回購股份 1,285,600 股后的
股本 235,988,517 股為基數，每 10 股派 6.50 元人民幣現金（含稅），現金分紅
計轉增 70,796,555 股，不送紅股。根據相關規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2025
年 5 月 27 日起由原轉股價格 41.96 元/股調整為 31.82 元/股。
制性股票回購注銷事宜，本次變更完成后，公司總股本將由 308,070,672 股減少
為 307,318,960 股，共計 751,712 股限制性股票回購注銷。本次回購注銷限制性
股票占回購注銷前總股本 308,070,672 股的 0.24%，回購價格為 7.52 元/股。根據
相關規定，“仙樂轉債”轉股價格于 2025 年 7 月 4 日起由原轉股價格 31.82 元/
股調整為 31.88 元/股。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
根據《募集說明書》相關條款規定：
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有
權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計
的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格
修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉
股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執
行。
三、關于不向下修正“仙樂轉債”轉股價格的具體說明
截至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已經出現在任意連續三十個交易日中至少
有十五個交易日的收盤價低于“仙樂轉債”當期轉股價格的 85%的情形，觸及“仙
樂轉債”轉股價格向下修正條款。
為維護全體投資者的利益，經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，董
事會決定本次不行使“仙樂轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月
內（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次觸發“仙樂轉債”轉股
價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
四、備查文件
特此公告。
仙樂健康科技股份有限公司
董事會
二〇二五年七月三十日
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